什么是反洗钱
- 100次浏览 发布时间：2025-01-09 12:38:56
反洗钱（Anti-Money Laundering，AML）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，依法采取的一系列措施。这些措施包括政府动用立法、司法力量，调动相关的组织和商业机构对可能的洗钱活动进行识别、对有关款项进行处置，以及对相关机构和人士进行惩罚，旨在阻止犯罪活动并维护金融体系的稳健运行。
反洗钱工作涉及的犯罪类型通常包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。反洗钱措施的实施对于打击腐败、维护经济秩序、保护国家安全和国际政治经济体系的安全具有重要意义
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